ࡱ> XZWa ,jbjbYQYQ -,3333k *8> J$Y(zz(XXXXXXX,ZR]XEX<@YX$X&%TXn g"WdXVY0YUXd]]XNa podlagi 36. lena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava SKLICUJE 15. redno sejo skupa ine delni arjev Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, ki bo 30.6.2008 ob 10. uri na sede~u dru~be Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomai eva 1, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom: Otvoritev skupa ine, ugotovitev sklep nosti in izvolitev delovnih teles skupa ine. Predlog sklepa uprave: Skupa ina dru~be izvoli predsednika in dva preatevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar. Seznanitev skupa ine z letnim poro ilom uprave, revizorjevim mnenjem in poro ilom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupa ina se seznani z letnim poro ilom uprave za leto 2007, revizorjevim mnenjem in poro ilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poro ila. Sklep o delitvi bilan nega dobi ka Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilan ni dobi ek dru~be v viaini 3.431.618,10 EUR se uporabi na naslednji na in: 3.338.282,50 EUR bilan nega dobi ka ustvarjenega v letu 2007 se uporabi za izpla ilo dividend delni arjem dru~be (3,50 EUR bruto na delnico), ki se izpla ajo do 31.12.2008; do dividend so upravi eni vsi delni arji, ki bodo vpisani v delniako knjigo pri KDD na dan 3.7.2008; 30.000,00 EUR bilan nega dobi ka se uporabi za izpla ilo nagrade nadzornemu svetu za delo v letu 2007. preostanek bilan nega dobi ka v viaini 63.335,60 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odlo alo v naslednjih letih. 4. Podelitev razreanice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupa ina podeljuje upravi dru~be in lanom nadzornega sveta razreanico za poslovno leto 2007. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008 Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupa ina imenuje za revizijo poslovnega leta 2008 revizijsko dru~bo UHY Revizija in svetovanje d.o.o. Gradivo s predlogi sklepov je delni arjem na vpogled v tajniatvu dru~be v Ljubljani, Tomai eva 1, vsak delavnik od 10. do 12. ure v asu od dneva objave sklica skupa ine do dneva zasedanja skupa ine. Na skupa ini se odlo a o objavljenih predlogih po posameznih to kah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delni arjev k posameznim to kam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazlo~eni in vlo~eni v 7 dneh po objavi tega sklica v tajniatvu dru~be. Skupa ine se lahko udele~ijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaa enci ali zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skupa ine prijavili svojo udele~bo na sede~u dru~be. Pooblastilo mora biti pisno. Delni arje prosimo, da pridejo na skupa ino vsaj pol ure pred pri etkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic. Delni arji oziroma njihovi pooblaa enci se izka~ejo s potrdilom o lastniatvu delnic, osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta 45 minut pred za etkom zasedanja skupa ine. e skupa ina ne bo sklep na, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupa ina bo takrat veljavno odlo ala ne glede na viaino zastopanega osnovnega kapitala. Vljudno vabljeni! Uprava Nama d.d. Ljubljana     PAGE 1 PAGE 2 pt&2DF\:B ( R nHJX *,$hu0J6CJOJQJmHnHuhu0J6CJOJQJ"jhu0J6CJOJQJU hu0Jjhu0JUjhuU hu5 hu5CJ huCJhu4prt"$&>@B   ( P R $^a$h`h & F$^a$$h^ha$$ & Fa$$a$$a$*R nHJXZP^h^h$a$$^a$$a$$ & F%a$^ h^`h & FPRfh "h]h&`#$$a$"$&(*,$a$+ 0. A!"#$% 8@8 Normal_HmH$sH$tH$N@N Heading 1 $@&5@HB* CJOJQJ<@< Heading 2$@&5CJB@B Heading 3$$@&a$5CJF@F Heading 4$$h@&`ha$CJF@F Heading 5$$h@&^ha$CJ8@8 Heading 6$@&CJDA@D Default Paragraph FontZi@Z  Table Normal :V 4 l4a _H(k@(No List 4 @4 Footer  p#.)@. Page Number4@4 Header  p#@Y"@  Document Map-D OJQJ0>@20 Title$a$CJNC@BN Body Text Indent$h^ha$CJTS@RT Body Text Indent 3 ^` CJ<P@b< Body Text 2$a$CJ2B@r2 Body TextCJRR@R Body Text Indent 2$^a$CJ<Q@< Body Text 3$a$CJPP Besedilo obla kaCJOJQJ^JaJ , "& "&c 89:CDj !ti()MyD 7abc,-( ) A B 3 4 F G i j k 0pŀ0p0p(0p0:p0:p0:p0:p0:p0:p0:p0:p 0:p0:p0:p0:p0:p 0:p0:p0:p0:p0:p 0:p0p0p% 0p% 0p% 0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0p0q@0pLJ\r0p0pI8o89:CDj !ti()M 0FP0P0P(0P0:P0:P0:P0:P0:P0:P0:P0:P 0:P0:P0:P0:P0:P 0:P0:P0:P0:P0:P 0:P FI8o &&),,R P",*  ",!!H   0e0e     @ 5% 8c8c     ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||@ 0(  B S  ?H0(  ()wyuv7>j k k m m n n p q s t v w 7:BDEFij!sthi')LMxy=FLLuvACDjz   6>)*>>BY^^`bbc+-' ) @ B 2 4 E N h j k k m m n n p q s t v w / `v A>  n  6Q%  i[&  | YFn/ޚ܍=, }"l՜6P' ^* I1 C3*9A60f8d`< 8c=$:HAZ9!B `D ~E #eK~NHsfN\Qds R`*RY8[M `v`DI16LyF{q}urw8c=n  \QFn/f8Bp_C3#eKE}}:HArQ%s Rlx0K9A6 1}//k @F^[@ ``` ``UnknownGTimes New Roman5Symbol3 Arial5 Tahoma;Wingdings"1R R |ņ=  *$4d qM u4C:\Program Files\Microsoft Office\Predloge\Dopis.dotFirma Olga RupnikOffice 2004 Test Drive User/                           ! " # $ % & ' ( ) * + , - .  Oh+'0 4@ \ h t 'Firma Olga Rupnik4\Program Files\Microsoft Office\Predloge\Dopis.dotOffice 2004 Test Drive User2Microsoft Word 11.3@@XT@Z@Z=  ՜.+,0 hp  'NAMA d.d. Ljubljana  Firma Title  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNPQRSTUVYRoot Entry Fȵ}[1Table^WordDocument-,SummaryInformation(GDocumentSummaryInformation8OCompObjXObjectPoolȵ}ȵ} FMicrosoft Word DocumentNB6WWord.Document.8